110/3/15 |
審計委員會 |
財務主管林麗娟
安侯建業 李逢暉會計師 吳政諺會計師 |
- 營業費用之實際金額與預算數差異報告
- 本公司109年度營業報告書暨合併及個體財務報告
|
- 第八屆第9次董事會決議每月單項目營業費用金額與預算數差異超過一定標準(20%以上且超過新台幣500萬元),應於主管月會進行差異分析報告,並配合每季財務季報提報審計委員會及董事會特別說明
- 會計師列席說明:經查核後擬出具無保留意見
- 全體委員決議通過提報董事會
|
110/3/25 |
董事會 |
- 全體出席董事決議通過
|
110/8/13 |
審計委員會 |
財務主管林麗娟 吳政諺會計師 |
- 營業費用之實際金額與預算數差異報告
- 110年上半年度(1月1日至6月30日)之個體暨合併財務報告
|
- 財務主管說明營業費用差異之原因
- 會計師列席說明:於查核中無發現重大差異,且無獨立性議題而造成查核偏頗之情形。
- 全體委員決議通過提報董事會
|
110/8/26 |
董事會 |
- 全體出席董事決議通過
|
110/11/1 |
董事會 |
財務主管林麗娟 |
- 110年第3季合併財務報表完成編製事宜
|
- 全體出席董事決議通過
|
110/11/11 |
座談會 |
安侯建業吳政諺會計師
|
- 會計師查核工作規劃及關鍵查核事項溝通
- 會計師查核確保獨立性
|
- 會計師逐一詳細說明,確保查核作業之專業、公允及獨立性
|