首頁關於群益期貨公司治理專區 》功能性委員會運作情形
 

審計委員會

一、本公司之審計委員會於104年05月20日成立,委員計3人,由三位獨立董事組成。
審計委員會委員名單
姓名 性別 選(就)任日期 任期 主要學經歷
許嘉棟 107/5/24 3年 美國史丹佛大學經濟學博士
中央研究院經濟研究所所長
中央銀行副總裁
中華民國財政部長
中央信託局董事長
台灣金融研訓院董事長
陳國泰 107/5/24 3年 美國德州大學商學博士
台灣大學會計系教授
美國普渡大學管理學系助理教授
合作金庫銀行董事
莊志成 107/5/24 3年 台灣大學法律系
時代法律事務所律師

二、審計委員會運作情形:
民國107年度已開會4次(A),委員出列席情形如下:
職稱 姓名 實際出(列)席次數(B) 委託出席次數 實際出(列)席率%(B/A) 備註
獨立董事
(召集人)
許嘉棟 4 0 100.00  
獨立董事 莊志成 4 0 100.00  
獨立董事 陳國泰 3 0 100.00 第二屆審計委員107/5/24選任
獨立董事 張耀彩 0 1 0.00 第一屆審計委員107/5/24卸任

薪資報酬委員會

一、本公司已於民國100年度設置薪酬委員會,其主要職責為應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並對董事會負責,且將所提建議提交董事會討論:
  1. 訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  2. 定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。本公司薪酬委員會共由三名成員組成,全體成員資格皆符合主管機關規定。
薪資報酬委員會委員名單
職稱 姓名 是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數 主要學經歷
商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員 具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗
獨立董事
(召集人)
許嘉棟   0 美國史丹佛大學經濟學博士
中央研究院經濟研究所所長
中央銀行副總裁
中華民國財政部長
中央信託局董事長
台灣金融研訓院董事長
獨立董事 莊志成   1 台灣大學法律系
時代法律事務所律師
委員 李伸一   1 台灣大學法律系
中華民國消費者文教基金會董事長
監察院第二、三屆監察委員
中華航空董事監察人
穩懋半導體獨立董事
安泰銀行獨立董事

二、薪資報酬委員會運作情形:
民國107年度已開會7次(A),委員出列席情形如下:
職稱 姓名 實際出(列)席次數(B) 委託出席次數 實際出(列)席率%(B/A) 備註
獨立董事
(召集人)
許嘉棟 7 0 100.00  
獨立董事 莊志成 7 0 100.00  
委員 李伸一 7 0 100.00