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    108年度股東常會
  開會時間 民國一○八年五月三十日(星期四)上午十點三十分
  地點 台北市大安區敦化南路二段97號B2
  停止過戶期間 108年04月01日∼108年05月30日
其他資訊

開會通知開會通知書(英文)議事手冊議事手冊(英文)議事錄年報年報(英文)



    股東常會各議案:
  報告事項
  1. 一○七年度營業報告
  2. 審計委員會審查一○七年度決算表冊報告
  3. 一○七年度員工及董事酬勞分派情形報告
  4. 修正本公司「道德行為準則」報告
  5. 本公司「企業社會責任活動計劃」報告
議案 贊成權數 比例 反對權數 結果
  承認事項
1. 一○七年度營業報告書暨合併及個體財務報表案 112,799,155
(其中電子表決108,909,041)
97.73 194,344
(其中電子表決194,344)
本案照案通過
2. 一○七年度盈餘分派案 112,944,992
(其中電子表決109,054,878)
97.85 225,028
(其中電子表決225,028)
本案照案通過
  討論及選舉事項
1. 本公司「取得或處分資產處理程序」修正案 112,957,177
(其中電子表決109,067,063)
97.86 278,101
(其中電子表決278,101)
本案照案通過


     持股比例占前十名之股東(資料日期:108年4月1日)
  股東名稱 股數 持股比率
  群益金鼎證券股份有限公司 99,182,845 56.21%
  宏泰人壽保險股份有限公司 2,934,106 1.66%
  中盈投資開發股份有限公司 1,388,000 0.79%
  張嘉晉  891,577 0.51%
  張敬典  727,108 0.41%
  黃進明  725,000 0.41%
  孫天山  656,162 0.37%
  豐陽投資股份有限公司  651,781 0.37%
  增懋投資股份有限公司  650,020 0.37%
  英群投資有限公司  649,314 0.37%


     股東會資訊
 2019-05-30 108年股東會議事錄
 2019-05-30 108年股東會開會通知開會通知書(英文)議事手冊及相關參考資料議事手冊(英文)
 2018-05-24 107年股東會議事錄
 2018-05-24 107年股東會開會通知開會通知書(英文)議事手冊及相關參考資料
 2017-05-31 106年股東會議事錄
 2017-05-31 106年股東會開會通知、議事手冊及相關參考資料開會通知書(英文)
 2016-05-27 105年股東會議事錄
 2016-05-27 105年股東會開會通知、議事手冊及相關參考資料
 2015-05-20 104年股東會議事錄
 2015-05-20 104年股東會開會通知、議事手冊及相關參考資料
 2014-05-20 103年股東會議事錄
 2014-05-20 103年股東會開會通知、議事手冊及相關參考資料
 2013-06-28 102年股東會議事錄
 2012-06-19 101年股東會議事錄


    公司法人說明會資訊
  98年度
  99~103年度
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  105年度
  106年度
  107年度


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