 |
|
 |
|
 108年度股東常會 |
|
| 開會時間 | 民國一○八年五月三十日（星期四）上午十點三十分 |
| 地點 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 |
| 停止過戶期間 | 108年04月01日∼108年05月30日 |
| 其他資訊 | |
| 股東常會各議案： |
||||
| 報告事項 | ||||
| 1. 一○七年度營業報告 | ||||
| 2. 審計委員會審查一○七年度決算表冊報告 | ||||
| 3. 一○七年度員工及董事酬勞分派情形報告 | ||||
| 4. 修正本公司「道德行為準則」報告 | ||||
| 5. 本公司「企業社會責任活動計劃」報告 | ||||
| 議案 | 贊成權數 | 比例 | 反對權數 | 結果 |
| 承認事項 | ||||
| 1. 一○七年度營業報告書暨合併及個體財務報表案 | 112,799,155 (其中電子表決108,909,041) |
97.73 | 194,344 (其中電子表決194,344) |
本案照案通過 |
| 2. 一○七年度盈餘分派案 | 112,944,992 (其中電子表決109,054,878) |
97.85 | 225,028 (其中電子表決225,028) |
本案照案通過 |
| 討論及選舉事項 | ||||
| 1. 本公司「取得或處分資產處理程序」修正案 | 112,957,177 (其中電子表決109,067,063) |
97.86 | 278,101 (其中電子表決278,101) |
本案照案通過 |
| 持股比例占前十名之股東(資料日期:108年4月1日) |
||
| 股東名稱 | 股數 | 持股比率 |
| 群益金鼎證券股份有限公司 | 99,182,845 | 56.21% |
| 宏泰人壽保險股份有限公司 | 2,934,106 | 1.66% |
| 中盈投資開發股份有限公司 | 1,388,000 | 0.79% |
| 張嘉晉 | 891,577 | 0.51% |
| 張敬典 | 727,108 | 0.41% |
| 黃進明 | 725,000 | 0.41% |
| 孫天山 | 656,162 | 0.37% |
| 豐陽投資股份有限公司 | 651,781 | 0.37% |
| 增懋投資股份有限公司 | 650,020 | 0.37% |
| 英群投資有限公司 | 649,314 | 0.37% |
| 股東會資訊 |
|
| 2019-05-30 | 108年股東會議事錄 |
| 2019-05-30 | 108年股東會開會通知、 開會通知書(英文)、 議事手冊及相關參考資料、 議事手冊(英文) |
| 2018-05-24 | 107年股東會議事錄 |
| 2018-05-24 | 107年股東會開會通知、 開會通知書(英文)、 議事手冊及相關參考資料 |
| 2017-05-31 | 106年股東會議事錄 |
| 2017-05-31 | 106年股東會開會通知、議事手冊及相關參考資料、開會通知書(英文) |
| 2016-05-27 | 105年股東會議事錄 | 2016-05-27 | 105年股東會開會通知、議事手冊及相關參考資料 |
| 2015-05-20 | 104年股東會議事錄 |
| 2015-05-20 | 104年股東會開會通知、議事手冊及相關參考資料 |
| 2014-05-20 | 103年股東會議事錄 |
| 2014-05-20 | 103年股東會開會通知、議事手冊及相關參考資料 |
| 2013-06-28 | 102年股東會議事錄 |
| 2012-06-19 | 101年股東會議事錄 |
| 公司法人說明會資訊 |
|
| 98年度 |  |
| 99~103年度 | 無 |
| 104年度 | |
| 105年度 | 無 |
| 106年度 | |
| 107年度 | |
