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 109年度股東常會 |
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| 開會時間 | 民國一○九年六月十九日（星期五）上午十點三十分 |
| 地點 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 |
| 停止過戶期間 | 109年4月21日∼109年6月19日 |
| 其他資訊 | |
| 股東常會各議案： |
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| 報告事項 | ||||
| 1. 一○八年度營業報告 | ||||
| 2. 審計委員會審查一○八年度決算表冊報告 | ||||
| 3. 一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告 | ||||
| 4. 修正本公司「誠信經營守則」報告 | ||||
| 5. 本公司「企業社會責任活動計劃」報告 | ||||
| 議案 | 贊成權數 | 比例 | 反對權數 | 結果 |
| 承認事項 | ||||
| 1. 一○八年度營業報告書暨合併及個體財務報表案 | 138,787,410 (其中電子表決138,744,110) |
98.81% | 109,462 (其中電子表決109,462) |
本案照案通過 |
| 2. 一○八年度盈餘分派案 | 138,785,597 (其中電子表決138,742,297) |
98.81% | 328,709 (其中電子表決328,709) |
本案照案通過 |
| 討論事項 | ||||
| 1. 本公司「公司章程」修正案 | 138,989,448 (其中電子表決138,946,148) |
98.96% | 117,563 (其中電子表決117,563) |
本案照案通過 |
| 2. 本公司「股東會議事規則」修正案 | 138,976,655 (其中電子表決138,933,355) |
98.95% | 129,356 (其中電子表決129,356) |
本案照案通過 |
| 選舉事項：補選一席獨立董事 | ||
| 姓名 | 贊成權數 | 結果 |
| 蕭艿菁 | 132,317,534 (其中電子表決132,274,234) |
當選 |
| 持股比例占前十名之股東(資料日期:109年4月21日) |
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| 股東名稱 | 股數 | 持股比率 |
| 群益金鼎證券股份有限公司 代表人：王濬智 |
119,370,014 | 56.72% |
| 宏泰人壽保險股份有限公司 代表人：魯奐毅 |
4,836,434 | 2.30% |
| 豐陽投資股份有限公司 代表人：王惠津 |
3,795,343 | 1.80% |
| 增懋投資股份有限公司 代表人：董大年 |
3,793,311 | 1.80% |
| 超揚投資股份有限公司 代表人：黃百堅 |
2,003,000 | 0.95% |
| 孫天山 | 1,231,162 | 0.59% |
| 花旗託管ＤＦＡ子基金新興市場小額基金 | 838,895 | 0.40% |
| 黃進明 | 837,000 | 0.40% |
| 張嘉晉 | 795,000 | 0.38% |
| 何壽川 | 722,000 | 0.34% |
| 股東會資訊 |
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| 2020-06-19 | 109年股東會議事錄 |
| 2020-06-19 | 109年股東會開會通知、 開會通知書(英文)、 議事手冊及相關參考資料、 議事手冊(英文) |
| 2019-05-30 | 108年股東會議事錄 |
| 2019-05-30 | 108年股東會開會通知、 開會通知書(英文)、 議事手冊及相關參考資料、 議事手冊(英文) |
| 2018-05-24 | 107年股東會議事錄 |
| 2018-05-24 | 107年股東會開會通知、 開會通知書(英文)、 議事手冊及相關參考資料 |
| 2017-05-31 | 106年股東會議事錄 |
| 2017-05-31 | 106年股東會開會通知、議事手冊及相關參考資料、開會通知書(英文) |
| 2016-05-27 | 105年股東會議事錄 | 2016-05-27 | 105年股東會開會通知、議事手冊及相關參考資料 |
| 2015-05-20 | 104年股東會議事錄 |
| 2015-05-20 | 104年股東會開會通知、議事手冊及相關參考資料 |
| 2014-05-20 | 103年股東會議事錄 |
| 2014-05-20 | 103年股東會開會通知、議事手冊及相關參考資料 |
| 2013-06-28 | 102年股東會議事錄 |
| 2012-06-19 | 101年股東會議事錄 |
| 公司法人說明會資訊 |
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| 98年度 |  |
| 99~103年度 | 無 |
| 104年度 | |
| 105年度 | 無 |
| 106年度 | |
| 107年度 | |
| 108年度 | |
