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 107年度股東常會 |
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| 開會時間 | 民國一○七年五月二十四日（星期四）上午十點三十分 |
| 地點 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 |
| 停止過戶期間 | 107年03月26日∼107年05月24日 |
| 其他資訊 | |
| 股東常會各議案： |
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| 報告事項 | ||||
| 1.一○六年度營業報告 | ||||
| 2.審計委員會審查一○六年度決算表冊報告 | ||||
| 3.一○六年度員工及董事酬勞分派情形報告 | ||||
| 4.修正本公司「董事會議事規範」報告 | ||||
| 5.本公司「企業社會責任活動計劃」報告 | ||||
| 議案 | 贊成權數 | 比例 | 反對權數 | 結果 |
| 承認事項 | ||||
| 1.一○六年度營業報告書暨 合併及個體財務報表案 |
100,077,039 (其中電子表決99,259,639) |
96.18% | 108,885 (其中電子表決108,885) |
本案照案通過 |
| 2.一○六年度盈餘分配案 | 99,949,085 (其中電子表決99,131,685) |
96.06% | 237,881 (其中電子表決237,881) |
本案照案通過 |
| 討論及選舉事項 | ||||
| 1.資本公積轉增資發行新股案 | 100,061,853 (其中電子表決99,244,453) |
96.16% | 122,569 (其中電子表決122,569) |
本案照案通過 |
| 2.選舉本公司第八屆董事案 | 第八屆董事會選任七席董事，其中獨立董事三席 | |||
| 董事名單 | 所代表法人 | 主要學、經歷 | 當選權數 | |
| 董事 孫天山 |
群益金鼎證券 股份有限公司 |
政治大學企業家經營管理研究班 群益金鼎證券股份有限公司資深執行副總裁 |
108,107,456 | |
| 董事 王濬智 |
群益金鼎證券 股份有限公司 |
中華大學科技管理研究所博士 華南商業銀行總經理 銀行商業同業公會全國聯合會秘書長 安泰商業銀行總經理、副董事長 中央信託局總經理 合作金庫銀行總稽核 |
99,081,709 | |
| 董事 劉敬村 |
群益金鼎證券 股份有限公司 |
美國舊金山大學行政管理碩士 群益金鼎證券股份有限公司董事長 |
97,401,261 | |
| 董事 賈中道 |
閎業投資 股份有限公司 |
政治大學經營管理碩士 群益期貨股份有限公司總經理 群益金鼎證券股份有限公司執行副總裁 |
96,800,487 | |
| 獨立董事 許嘉棟 |
美國史丹佛大學經濟學博士 中央研究院經濟研究所所長 中央銀行副總裁 中華民國財政部長 中央信託局董事長 台灣金融研訓院董事長 |
98,801,888 | ||
| 獨立董事 莊志成 |
台灣大學法律系 時代法律事務所律師 |
95,301,166 | ||
| 獨立董事 陳國泰 |
美國德州大學商學博士 台灣大學會計系教授 美國普渡大學管理學系助理教授 合作金庫銀行董事 |
95,309,823 | ||
| 議案 | 贊成權數 | 比例 | 反對權數 | 結果 |
| 3.解除董事及其代表人競業禁止之限制案 | 99,159,655 (其中電子表決99,005,655) |
95.30% | 252,612 (其中電子表決252,612) |
本案照案通過 |
| 持股比例占前十名之股東(資料日期:107年3月26日) |
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| 股東名稱 | 股數 | 持股比率 |
| 群益金鼎證券股份有限公司 | 90,166,223 | 56.21% |
| 宏泰人壽保險股份有限公司 | 2,299,188 | 1.43% |
| 宏利臺灣股息收益基金專戶 | 1,350,000 | 0.84% |
| 超揚投資股份有限公司 | 1,293,092 | 0.81% |
| 大通託管ＪＰ摩根證券有限公司投資專戶 | 1,254,682 | 0.78% |
| 王文良 | 891,000 | 0.56% |
| 渣打國際商業銀行營業部受託保管歐洲瑞士信貸證券公司-文藝復興短期銷售投資專戶 | 883,000 | 0.55% |
| 張嘉晉 | 810,525 | 0.51% |
| 張敬典 | 661,008 | 0.41% |
| 孫天山 | 605,602 | 0.38% |
| 股東會資訊 |
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| 2018-05-24 | 107年股東會議事錄 |
| 2018-05-24 | 107年股東會開會通知、 開會通知書(英文)、 議事手冊及相關參考資料 |
| 2017-05-31 | 106年股東會議事錄 |
| 2017-05-31 | 106年股東會開會通知、議事手冊及相關參考資料、開會通知書(英文) |
| 2016-05-27 | 105年股東會議事錄 | 2016-05-27 | 105年股東會開會通知、議事手冊及相關參考資料 |
| 2015-05-20 | 104年股東會議事錄 |
| 2015-05-20 | 104年股東會開會通知、議事手冊及相關參考資料 |
| 2014-05-20 | 103年股東會議事錄 |
| 2014-05-20 | 103年股東會開會通知、議事手冊及相關參考資料 |
| 2013-06-28 | 102年股東會議事錄 |
| 2012-06-19 | 101年股東會議事錄 |
| 公司法人說明會資訊 |
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| 98年度 |  |
| 99~103年度 | 無 |
| 104年度 | |
| 105年度 | 無 |
| 106年度 | |
| 107年度 | |
