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 110年度股東常會 |
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| 開會時間 | 民國110年5月20日（星期四）上午十點三十分 |
| 地點 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 |
| 停止過戶期間 | 110年3月22日∼110年5月20日 |
| 其他資訊 | |
| 股東常會各議案： |
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| 報告事項 | ||||
| 1.一○九年度營業報告 | ||||
| 2.審計委員會審查一○九年度決算表冊報告 | ||||
| 3.一○九年度員工及董事酬勞分派情形報告 | ||||
| 4.修正「道德行為準則」報告 | ||||
| 5.修正「誠信經營作業程序及行為指南準則」報告 | ||||
| 6.企業社會責任活動計畫報告 | ||||
| 議案 | 贊成權數 | 比例 | 反對權數 | 結果 |
| 承認事項 | ||||
| 1.一○九年度營業報告書暨合併及個體財務報表案 | 136,097,371 (其中電子表決130,301,411) |
99.02% | 178,079 (其中電子表決178,079) |
本案照案通過 |
| 2.一○九年度盈餘分派案 | 136,055,032 (其中電子表決130,259,072) |
98.99% | 289,373 (其中電子表決289,373) |
本案照案通過 |
| 討論事項 | ||||
| 1.資本公積配發現金案 | 136,071,979 (其中電子表決130,276,019) |
99.00% | 289,426 (其中電子表決289,426) |
本案照案通過 |
| 2.修正「股東會議事規則」案 | 136,066,233 (其中電子表決130,270,273) |
98.99% | 293,038 (其中電子表決293,038) |
本案照案通過 |
| 3.修正「董事選舉規則」案 | 136,054,057 (其中電子表決130,258,097) |
98.98% | 295,209 (其中電子表決295,209) |
本案照案通過 |
| 選舉事項：選舉第九屆董事（選任七席董事，其中三席獨立董事） | |||
| 董事 | 主要學（經）歷 | 當選權數 | |
| 董事 | 群益金鼎證券股份有限公司 代表人 孫天山 |
政治大學企業家經營管理研究班 群益金鼎證券資深執行副總裁 |
139,341,315 |
| 董事 | 群益金鼎證券股份有限公司 代表人 王濬智 |
中華大學科技管理研究所博士 群益金鼎證券董事長 中央信託局總經理 安泰商業銀行總經理、副董事長 銀行商業同業公會全國聯合會秘書長 華南商業銀行總經理 |
128,937,741 |
| 董事 | 群益金鼎證券股份有限公司 代表人 劉敬村 |
美國舊金山大學行政管理碩士 群益金鼎證券董事長 |
128,543,884 |
| 董事 | 閎業投資股份有限公司 代表人 李怡慧 |
國立中興大學財稅系 宏泰人壽董事 |
127,907,882 |
| 獨立董事 | 陳國泰 | 美國德州大學商學博士 台灣大學會計系教授 |
127,447,159 |
| 獨立董事 | 蕭艿菁 | 國立中興大學法律研究所碩士 最高法院法官 |
126,917,721 |
| 獨立董事 | 武永生 | 政治大學法學博士 台灣期貨交易所交易委員會委員兼召集人 台灣期貨交易所結算委員會委員兼召集人 |
126,408,025 |
| 持股比例占前十名之股東(資料日期：110年3月22日) |
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| 股東名稱 | 股數 | 持股比率 |
| 群益金鼎證券股份有限公司 代表人：王濬智 |
119,177,014 | 56.63% |
| 宏泰人壽保險股份有限公司 代表人：魯奐毅 |
4,836,434 | 2.30% |
| 增懋投資股份有限公司 代表人：董大年 |
3,793,311 | 1.80% |
| 豐陽投資股份有限公司 代表人：王惠津 |
2,000,618 | 0.95% |
| 中盈投資開發股份有限公司 代表人：黃百堅 |
1,476,000 | 0.70% |
| 孫天山 | 1,332,317 | 0.63% |
| 張嘉晉 | 744,000 | 0.35% |
| 張敬典 | 690,000 | 0.33% |
| 英群投資有限公司 代表人：張嚴之 |
649,314 | 0.31% |
| 林素霞 | 630,227 | 0.30% |
| 股東會資訊 |
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| 2021-05-20 | 110年股東會議事錄 |
| 2021-05-20 | 110年股東會開會通知、 開會通知書(英文)、 議事手冊及相關參考資料、 議事手冊(英文) |
| 2020-06-19 | 109年股東會議事錄 |
| 2020-06-19 | 109年股東會開會通知、 開會通知書(英文)、 議事手冊及相關參考資料、 議事手冊(英文) |
| 2019-05-30 | 108年股東會議事錄 |
| 2019-05-30 | 108年股東會開會通知、 開會通知書(英文)、 議事手冊及相關參考資料、 議事手冊(英文) |
| 2018-05-24 | 107年股東會議事錄 |
| 2018-05-24 | 107年股東會開會通知、 開會通知書(英文)、 議事手冊及相關參考資料 |
| 2017-05-31 | 106年股東會議事錄 |
| 2017-05-31 | 106年股東會開會通知、議事手冊及相關參考資料、開會通知書(英文) |
| 公司法人說明會資訊 |
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| 108年11月18日 |  |
| 109年12月17日 | |
| 110年12月23日 | |
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