首頁關於群益期貨公司治理專區 》董事會及功能性委員會績效評估
 
為落實公司治理並提升本公司董事會功能,建立績效目標以加強董事會運作效率,本公司於109年11月11日經董事會通過訂定「董事會及功能性委員會績效評估準則」,依規定每年執行董事會及功能性委員會績效評估作業。109年度評估作業結果如下:
一、評估周期:每年執行一次
二、評估期間:109年1月1日至109年12月31日
三、評估範圍:整體董事會、個別董事成員及功能性委員會
四、評估方式:董事會內部自評、董事成員自評、功能性委員會內部自評
五、評估標準:
  • 等級 極差 中等 極優
    平均得分 1 1-2 2-3 3-4 4-5

  • 六、評估內容:
    • (一)董事會績效評估
    • 評估指標 評估項目 評分結果
      A.對公司營運之參與程度 12項
      4.80
      B.提升董事會決策品質 12項
      5.00
      C.董事會組成與結構 7項
      4.80
      D.董事之選任及持續進修 4項
      5.00
      E.內部控制 6項
      4.98

    • (二)董事成員績效評估
    • 評估指標 評估項目 評分結果
      A.公司目標與任務之掌握 3項
      4.95
      B.董事職責認知 3項
      4.95
      C.對公司營運之參與程度 8項
      4.86
      D.內部關係經營與溝通 3項
      4.95
      E.董事之專業及持續進修 3項
      4.57
      F.內部控制 3項
      4.86

    • (三)薪資報酬委員會績效評估
    • 評估指標 評估項目 評分結果
      A.對公司營運之參與程度 4項
      5.00
      B.薪資報酬委員會職責認知 5項
      4.75
      C.提升薪資報酬委員會決策品質 7項
      5.00
      D.薪資報酬委員會組成及成員選任 3項
      4.89

    • (四)審計委員會績效評估
    • 評估指標 評估項目 評分結果
      A.對公司營運之參與程度 4項
      4.92
      B.審計委員會職責認知 5項
      4.93
      C.提升審計委員會決策品質 7項
      5.00
      D.審計委員會組成及成員選任 3項
      4.89
      D.內部控制 3項
      4.89

    七、評估結果:
      本公司已於110年3月25日董事會報告109年度董事會績效評估結果,109年度本公司績效評估結果如下:
    • (一)董事會績效評估之平均得分為4.95分,評估結果為「極優」;
    • (二)董事成員績效評估之平均得分為4.86分,評估結果為「極優」;
    • (三)薪資報酬委員會績效評估之平均得分為4.91分,評估結果為「極優」;
    • (四)審計委員會績效評估之平均得分為4.93分,評估結果為「極優」。