美國司法部調查穆傑塔巴資金流向與金融機構關聯

【美司法部正調查穆傑塔巴資金流向與華爾街銀行之間的關聯】6月18日訊，據外媒報道，美國官員透露，美國司法部正在調查伊朗最高領袖穆傑塔巴如何建立起一個龐大的全球投資組合，以及該投資組合與華爾街銀行之間的關聯。此舉源於一項針對洗錢和腐敗指控的廣泛調查。知情人士表示，調查人員已開始審查包括摩根大通(JPM.N)和花旗集團(C.N)在內的美國金融機構，是否參與協助穆傑塔巴控制的企業之間進行大額資金轉移。知情人士表示，司法部正在審查這些交易，包括美國代理銀行在其中所扮演的角色。調查人員希望瞭解穆傑塔巴的金融網絡，並識別美國金融機構盡職調查程序中可能存在的漏洞。三名知情人士表示，歐洲和中東地區的銀行也已受到調查關注。司法部還在研究該網絡向包括希爾頓全球控股在內的國際品牌支付的房地產相關款項。