【央行印發《貴金屬和寶石從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》

【央行印發《貴金屬和寶石從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》】6月30日訊，中國人民銀行發佈關於印發《貴金屬和寶石從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》的通知。有下列情形之一的，從業機構應當勤勉盡責，遵循“瞭解你的客戶”原則，根據客戶特徵和交易活動的性質、洗錢風險狀況，開展客戶盡職調查：（一）客戶單筆或者日累計金額人民幣10萬元以上（含10萬元）或者等值外幣現金交易；（二）有合理理由懷疑客戶及其交易涉嫌洗錢活動；（三）對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在疑問。從業機構應當根據客戶洗錢風險狀況在交易開始前或者交易結束前完成客戶盡職調查。