股東資訊
113年度股東常會
| 開會時間 | 民國113年5月30日（星期四）上午十點 |
|---|---|
| 地點 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 |
| 停止過戶期間 | 113年4月1日～113年5月30日 |
| 股東會錄影 | https://youtu.be/txzVIDaWkj8 |
股東常會各議案：
報告事項
- 一一二年度營業報告
- 審計委員會審查一一二年度決算表冊報告
- 一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告
- 本公司向關係人取得使用權資產情形報告
承認事項
| 議案 | 贊成權數 | 比例 | 反對權數 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 一一二年度營業報告書暨合併及個體財務報表案 |
136,409,436 (其中電子表決 130,613,476) |
97.24% |
311,000 (其中電子表決 311,000) |
本案照案通過 |
| 一一二年度盈餘分派案 |
136,404,253 (其中電子表決 130,608,293) |
97.23% |
335,671 (其中電子表決 335,671) |
本案照案通過 |
選舉事項
| 議案 | 當選權數 |
|---|---|
| 董事：群益金鼎證券股份有限公司 代表人：賈中道 | 132,273,637 權 |
| 董事：群益金鼎證券股份有限公司 代表人：李文柱 | 131,111,910 權 |
| 董事：群益金鼎證券股份有限公司 代表人：劉敬村 | 130,360,180 權 |
| 董事：閎業投資股份有限公司 代表人：王惠津 | 130,197,192 權 |
| 獨立董事：林志成 | 128,025,693 權 |
| 獨立董事：蕭艿菁 | 129,439,315 權 |
| 獨立董事：武永生 | 128,894,807 權 |
其他事項
| 議案 | 贊成權數 | 比例 | 反對權數 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 解除董事競業禁止案 |
136,118,703 (其中電子表決 130,322,743) |
97.03% |
449,127 (其中電子表決 449,127) |
本案照案通過 |
持股比例占前十名之股東(資料日期：113年4月1日停止過戶日)
| 股東名稱 | 股數 | 持股比率 |
|---|---|---|
|
群益金鼎證券股份有限公司 代表人：周秀真 |
119,066,014 | 56.58% |
|
宏泰人壽保險股份有限公司 代表人：李啓賢 |
4,836,434 | 2.30% |
|
增懋投資股份有限公司 代表人：李怡慧 |
3,793,311 | 1.80% |
|
豐陽投資股份有限公司 代表人：王惠津 |
2,000,618 | 0.95% |
|
中盈投資開發股份有限公司 代表人：吳俊輝 |
1,364,000 | 0.65% |
| 美商摩根大通銀行台北分行受託保管ＪＰ摩根證券有限公司投資專戶 | 1,093,874 | 0.52% |
| 財團法人中國科技大學 | 922,137 | 0.44% |
| 渣打國際商業銀行營業部受託保管維斯登翠信託之維斯登翠新興市場小型資本股利基金投資專戶 | 798,000 | 0.38% |
|
英群投資有限公司 代表人：張嚴之 |
648,314 | 0.31% |
| 花旗託管柏克萊資本SBL/PB投資專戶 | 617,936 | 0.29% |
股東會資訊
| 113-05-30 | |
|---|---|
| 112-05-31 | |
| 111-06-21 | |
| 110-05-20 | |
| 109-06-19 |
公司法人說明會資訊
投資人(或股東)聯繫窗口
| 群益客戶服務中心 | 電 話：412-8878(手機請加02) |
|---|---|
| 發言人 毛振華總經理 代理發言人 林麗娟副總經理 |
電 話：02-2700-2888 E-mail：edward.mao@futures.capital.com.tw E-mail：lily.ll@futures.capital.com.tw |
| 股務代理機構 |
群益金鼎證券 股務代理部 地 址：台北市敦化南路二段97號地下2樓 電話查詢：02-2702-3999 服務時間：每週一至週五 08:30～16:30 |
| 股務事務e櫃台 (eCounter 平台) |
本公司已有簽約使用集保結算所「股務事務e櫃台(即eCounter 平台)」受理股東採用數位簽章方式申辦股務事項。有關已開放申辦之股務事項，請參閱下方網址關於eCounter平台 之揭示說明；該平台尚未開放之其他股務電子化申辦事項，請維持現行以書面加蓋原留印鑑方式向本公司股務代理機構申辦。 集保結算所網址： https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html |
