董事會資訊

依臺灣證券交易所股份有限公司之「○○股份有限公司董事及監察人選任程序」參考範例之規定：

本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

• 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
• 專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：

• 營運判斷能力。
• 會計及財務分析能力。
• 經營管理能力。
• 危機處理能力。
• 產業知識。
• 國際市場觀。
• 領導能力。
• 決策能力。

董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層，對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。為應公司業務發展需求，本公司董事會應由具產業、財會、管理等專家及學者組成；董事會成員需具備商務經驗、法務或財會等之資格條件。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，女性董事至少1人。

本公司股東會選任董事採候選人提名制，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人，由所得選票代表選舉權較多者當選。如有二人以上得選舉權數相同而超過規定名額時，由得選舉權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。上述董事選舉方法有修正之必要時，除應依公司法第172條等規定辦理外，並應於召集事由中列明其修正對照表。

本公司董事會由7位董事組成，包含3位獨立董事及4位法人代表董事，獨立董事佔比為43%。現任董事有5位男性及2位女性董事，佔比分別為71%、29%，具員工身份之董事占比為14%，未來將盡力增加女性董事席次，強化董事會成員性別多元化。目前各董事依其學經歷，其具備之專業能力：商務經驗4名、財會專業2名、法務專業2名。相關情形如下表：