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公司治理專區
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董事會資訊

董事多元化政策

依臺灣證券交易所股份有限公司之「○○股份有限公司董事及監察人選任程序」參考範例之規定:

本公司董事之選任,應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

  • 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
  • 專業知識技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,其整體應具備之能力如下:

  • 營運判斷能力。
  • 會計及財務分析能力。
  • 經營管理能力。
  • 危機處理能力。
  • 產業知識。
  • 國際市場觀。
  • 領導能力。
  • 決策能力。

董事間應有超過半數之席次,不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。

董事多元化具體管理目標

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層,對公司及股東負責,其公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。為應公司業務發展需求,本公司董事會應由具產業、財會、管理等專家及學者組成;董事會成員需具備商務經驗、法務或財會等之資格條件。此外,本公司亦注重董事會成員組成之性別平等,女性董事至少1人。

董事之選舉相關規範

本公司股東會選任董事採候選人提名制,每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權,得集中選舉一人,或分配選舉數人,由所得選票代表選舉權較多者當選。如有二人以上得選舉權數相同而超過規定名額時,由得選舉權數相同者抽籤決定,未出席者由主席代為抽籤。上述董事選舉方法有修正之必要時,除應依公司法第172條等規定辦理外,並應於召集事由中列明其修正對照表。

本公司董事會成員名單及落實多元化情形如下

本公司董事會由7位董事組成,包含3位獨立董事及4位法人代表董事,獨立董事佔比為43%。現任董事有5位男性及2位女性董事,佔比分別為71%、29%,具員工身份之董事占比為14%,未來將盡力增加女性董事席次,強化董事會成員性別多元化。目前各董事依其學經歷,其具備之專業能力:商務經驗4名、財會專業2名、法務專業2名。相關情形如下表:

董事 姓名 性別/年齡 選任日期
/任期
獨立董事
任期年資
主要學、經歷
董事長 群益金鼎證券
股份有限公司
代表人: 賈中道

61~70 歲
113/5/30
任期 3 年

國立政治大學 經營管理碩士
群益金鼎證券股份有限公司 總經理

董事 群益金鼎證券
股份有限公司
代表人: 李文柱

61~70 歲
113/5/30
任期 3 年

政治大學國際管理EMBA
群益金鼎證券股份有限公司 總經理
群益期貨股份有限公司 董事長

董事 群益金鼎證券
股份有限公司
代表人: 劉敬村

71~80 歲
113/5/30
任期 3 年

美國舊金山大學行政管理碩士
群益金鼎證券股份有限公司董事長

董事 閎業投資
股份有限公司
代表人: 王惠津

51~60 歲
113/5/30
任期 3 年

美國東北密蘇里州立大學企管系
泓策創業投資股份有限公司董事

獨立董事 林志成
61~70 歲
113/5/30
任期 3 年
3年以下

美國密西西比州立大學企業管理碩士
臺灣期貨交易所副總經理
師範大學管理研究所兼任講師

獨立董事 蕭艿菁
61~70 歲
113/5/30
任期 3 年
3~6年

國立中興大學法律研究所碩士
最高法院法官

獨立董事 武永生
61~70 歲
113/5/30
任期 3 年
3~6年

政治大學法學博士
台灣期貨交易所交易委員會委員兼召集人
台灣期貨交易所結算委員會委員兼召集人 <br> 中信金融管理學院財經法律研究所兼任教授

董事會成員應具備之整體能力
董事姓名 商務
經驗
法務
經驗
財會
經驗
營運
判斷
會計及
財務分析
經營
管理
危機
處理
產業
知識
國際
市場觀
領導
能力
決策
能力
董事長
賈中道
V V V V V V V V
董事
李文柱
V V V V V V V V
董事
劉敬村
V V V V V V V V
董事
王惠津
V V V V V V V V V V
獨立董事
林志成
V V V V V V V V V
獨立董事
蕭艿菁
V V V V V V V
獨立董事
武永生
V V V V V V V V
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