董事會資訊
依臺灣證券交易所股份有限公司之「○○股份有限公司董事及監察人選任程序」參考範例之規定:
本公司董事之選任,應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
- 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
- 專業知識技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,其整體應具備之能力如下:
- 營運判斷能力。
- 會計及財務分析能力。
- 經營管理能力。
- 危機處理能力。
- 產業知識。
- 國際市場觀。
- 領導能力。
- 決策能力。
董事間應有超過半數之席次,不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。
本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層,對公司及股東負責,其公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。為應公司業務發展需求,本公司董事會應由具產業、財會、管理等專家及學者組成;董事會成員需具備商務經驗、法務或財會等之資格條件。此外,本公司亦注重董事會成員組成之性別平等,女性董事至少1人。
本公司股東會選任董事採候選人提名制,每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權,得集中選舉一人,或分配選舉數人,由所得選票代表選舉權較多者當選。如有二人以上得選舉權數相同而超過規定名額時,由得選舉權數相同者抽籤決定,未出席者由主席代為抽籤。上述董事選舉方法有修正之必要時,除應依公司法第172條等規定辦理外,並應於召集事由中列明其修正對照表。
本公司董事會由7位董事組成,包含3位獨立董事及4位法人代表董事,獨立董事佔比為43%。現任董事有5位男性及2位女性董事,佔比分別為71%、29%,具員工身份之董事占比為14%,未來將盡力增加女性董事席次,強化董事會成員性別多元化。目前各董事依其學經歷,其具備之專業能力:商務經驗4名、財會專業2名、法務專業2名。相關情形如下表:
董事 | 姓名 | 性別/年齡 | 選任日期 /任期 |
獨立董事 任期年資 |
主要學、經歷 |
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董事長 | 群益金鼎證券 股份有限公司 代表人: 賈中道 |
男 61~70 歲 |
113/5/30 任期 3 年 |
國立政治大學 經營管理碩士 |
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董事 | 群益金鼎證券 股份有限公司 代表人: 李文柱 |
男 61~70 歲 |
113/5/30 任期 3 年 |
政治大學國際管理EMBA |
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董事 | 群益金鼎證券 股份有限公司 代表人: 劉敬村 |
男 71~80 歲 |
113/5/30 任期 3 年 |
美國舊金山大學行政管理碩士 |
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董事 | 閎業投資 股份有限公司 代表人: 王惠津 |
女 51~60 歲 |
113/5/30 任期 3 年 |
美國東北密蘇里州立大學企管系 |
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獨立董事 | 林志成 | 男 61~70 歲 |
113/5/30 任期 3 年 |
3年以下 |
美國密西西比州立大學企業管理碩士 |
獨立董事 | 蕭艿菁 | 女 61~70 歲 |
113/5/30 任期 3 年 |
3~6年 |
國立中興大學法律研究所碩士 |
獨立董事 | 武永生 | 男 61~70 歲 |
113/5/30 任期 3 年 |
3~6年 |
政治大學法學博士 |
董事姓名 | 商務 經驗 |
法務 經驗 |
財會 經驗 |
營運 判斷 |
會計及 財務分析 |
經營 管理 |
危機 處理 |
產業 知識 |
國際 市場觀 |
領導 能力 |
決策 能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 賈中道 |
V | V | V | V | V | V | V | V | |||
董事 李文柱 |
V | V | V | V | V | V | V | V | |||
董事 劉敬村 |
V | V | V | V | V | V | V | V | |||
董事 王惠津 |
V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
獨立董事 林志成 |
V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||
獨立董事 蕭艿菁 |
V | V | V | V | V | V | V | ||||
獨立董事 武永生 |
V | V | V | V | V | V | V | V |