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    112年度股東常會
  開會時間 民國112年5月31日(星期三)上午十點
  地點 台北市大安區敦化南路二段97號B2
  停止過戶期間 112年4月2日∼112年5月31日
其他資訊

開會通知開會通知書(英文)議事手冊議事手冊(英文)議事錄年報年報(英文)

  股東會錄影 https://youtu.be/0ZfsoCOXIXA


    股東常會各議案:
  報告事項
  1.一一一年度營業報告
  2.審計委員會審查一一一年度決算表冊報告
  3.一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告
  4.修正「永續發展實務守則」、「永續發展政策」報告
議案 贊成權數 比例 反對權數 結果
  承認事項
1.一一一年度營業報告書暨合併及個體財務報表案 136,398,271
(其中電子表決130,018,011)
98.80% 238,848
(其中電子表決238,848)
本案照案通過
2.一一一年度盈餘分派案 136,437,785
(其中電子表決130,057,525)
98.83% 253,042
(其中電子表決253,042)
本案照案通過


     持股比例占前十名之股東(資料日期:112年4月2日停止過戶日)
  股東名稱 股數 持股比率
  群益金鼎證券股份有限公司
  代表人:王濬智
119,066,014 56.58%
  宏泰人壽保險股份有限公司
  代表人:魯奐毅
4,836,434 2.30%
  增懋投資股份有限公司
  代表人:董大年
3,793,311 1.80%
  豐陽投資股份有限公司
  代表人:王惠津
 2,000,618 0.95%
  中盈投資開發股份有限公司
  代表人:吳俊輝
 1,364,000 0.65%
  鑫尚揚投資股份有限公司
  代表人:吳俊輝
 686,000 0.33%
  統一國際開發股份有限公司
  代表人:羅智先
 680,000 0.32%
  大通託管JP摩根證券有限公司投資專戶 671,007 0.32%
  英群投資有限公司
  代表人:張嚴之
648,314 0.31%
  花旗託管DFA新興市場核心證券投資專戶 607,808 0.29%


     股東會資訊
 2023-05-31 112年股東會議事錄
 2023-05-31 112年股東會開會通知開會通知書(英文)議事手冊及相關參考資料議事手冊(英文)
 2022-06-21 111年股東會議事錄
 2022-06-21 111年股東會開會通知開會通知書(英文)議事手冊及相關參考資料議事手冊(英文)
 2021-05-20 110年股東會議事錄
 2021-05-20 110年股東會開會通知開會通知書(英文)議事手冊及相關參考資料議事手冊(英文)
 2020-06-19 109年股東會議事錄
 2020-06-19 109年股東會開會通知開會通知書(英文)議事手冊及相關參考資料議事手冊(英文)
 2019-05-30 108年股東會議事錄
 2019-05-30 108年股東會開會通知開會通知書(英文)議事手冊及相關參考資料議事手冊(英文)


    公司法人說明會資訊
  112年12月12日(二) 線上法人說明會 錄影檔 簡報檔
  112年06月21日(三) 線上法人說明會 錄影檔 簡報檔
  111年12月15日(四) 線上法人說明會 錄影檔 簡報檔
  111年05月31日(二) 線上法人說明會 錄影檔 簡報檔


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