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    109年度股東常會
  開會時間 民國一○九年六月十九日(星期五)上午十點三十分
  地點 台北市大安區敦化南路二段97號B2
  停止過戶期間 109年4月21日∼109年6月19日
其他資訊

開會通知開會通知書(英文)議事手冊議事手冊(英文)議事錄年報年報(英文)



    股東常會各議案:
  報告事項
  1. 一○八年度營業報告
  2. 審計委員會審查一○八年度決算表冊報告
  3. 一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告
  4. 修正本公司「誠信經營守則」報告
  5. 本公司「企業社會責任活動計劃」報告
議案 贊成權數 比例 反對權數 結果
  承認事項
1. 一○八年度營業報告書暨合併及個體財務報表案 138,787,410
(其中電子表決138,744,110)
98.81% 109,462
(其中電子表決109,462)
本案照案通過
2. 一○八年度盈餘分派案 138,785,597
(其中電子表決138,742,297)
98.81% 328,709
(其中電子表決328,709)
本案照案通過
  討論事項
1. 本公司「公司章程」修正案 138,989,448
(其中電子表決138,946,148)
98.96% 117,563
(其中電子表決117,563)
本案照案通過
2. 本公司「股東會議事規則」修正案 138,976,655
(其中電子表決138,933,355)
98.95% 129,356
(其中電子表決129,356)
本案照案通過
   選舉事項:補選一席獨立董事    
   姓名 贊成權數 結果
   蕭艿菁 132,317,534
(其中電子表決132,274,234)
當選


     持股比例占前十名之股東(資料日期:109年4月21日)
  股東名稱 股數 持股比率
  群益金鼎證券股份有限公司
  代表人:王濬智
119,370,014 56.72%
  宏泰人壽保險股份有限公司
  代表人:魯奐毅
4,836,434 2.30%
  豐陽投資股份有限公司
  代表人:王惠津
3,795,343 1.80%
  增懋投資股份有限公司
  代表人:董大年
 3,793,311 1.80%
  超揚投資股份有限公司
  代表人:黃百堅
 2,003,000 0.95%
  孫天山  1,231,162 0.59%
  花旗託管DFA子基金新興市場小額基金  838,895 0.40%
  黃進明  837,000 0.40%
  張嘉晉  795,000 0.38%
  何壽川  722,000 0.34%


     股東會資訊
 2020-06-19 109年股東會議事錄
 2020-06-19 109年股東會開會通知開會通知書(英文)議事手冊及相關參考資料議事手冊(英文)
 2019-05-30 108年股東會議事錄
 2019-05-30 108年股東會開會通知開會通知書(英文)議事手冊及相關參考資料議事手冊(英文)
 2018-05-24 107年股東會議事錄
 2018-05-24 107年股東會開會通知開會通知書(英文)議事手冊及相關參考資料
 2017-05-31 106年股東會議事錄
 2017-05-31 106年股東會開會通知、議事手冊及相關參考資料開會通知書(英文)
 2016-05-27 105年股東會議事錄
 2016-05-27 105年股東會開會通知、議事手冊及相關參考資料
 2015-05-20 104年股東會議事錄
 2015-05-20 104年股東會開會通知、議事手冊及相關參考資料
 2014-05-20 103年股東會議事錄
 2014-05-20 103年股東會開會通知、議事手冊及相關參考資料
 2013-06-28 102年股東會議事錄
 2012-06-19 101年股東會議事錄


    公司法人說明會資訊
  98年度
  99~103年度
  104年度
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  106年度
  107年度
  108年度


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