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    110年度股東常會
  開會時間 民國110年5月20日(星期四)上午十點三十分
  地點 台北市大安區敦化南路二段97號B2
  停止過戶期間 110年3月22日∼110年5月20日
其他資訊

開會通知開會通知書(英文)議事手冊議事手冊(英文)議事錄年報年報(英文)



    股東常會各議案:
  報告事項
  1.一○九年度營業報告
  2.審計委員會審查一○九年度決算表冊報告
  3.一○九年度員工及董事酬勞分派情形報告
  4.修正「道德行為準則」報告
  5.修正「誠信經營作業程序及行為指南準則」報告
  6.企業社會責任活動計畫報告
議案 贊成權數 比例 反對權數 結果
  承認事項
1.一○九年度營業報告書暨合併及個體財務報表案 136,097,371
(其中電子表決130,301,411)
99.02% 178,079
(其中電子表決178,079)
本案照案通過
2.一○九年度盈餘分派案 136,055,032
(其中電子表決130,259,072)
98.99% 289,373
(其中電子表決289,373)
本案照案通過
  討論事項
1.資本公積配發現金案 136,071,979
(其中電子表決130,276,019)
99.00% 289,426
(其中電子表決289,426)
本案照案通過
2.修正「股東會議事規則」案 136,066,233
(其中電子表決130,270,273)
98.99% 293,038
(其中電子表決293,038)
本案照案通過
3.修正「董事選舉規則」案 136,054,057
(其中電子表決130,258,097)
98.98% 295,209
(其中電子表決295,209)
本案照案通過
   選舉事項:選舉第九屆董事(選任七席董事,其中三席獨立董事)
  董事 主要學(經)歷 當選權數
  董事  群益金鼎證券股份有限公司
 代表人 孫天山
政治大學企業家經營管理研究班
群益金鼎證券資深執行副總裁
139,341,315
  董事  群益金鼎證券股份有限公司
 代表人 王濬智
中華大學科技管理研究所博士
群益金鼎證券董事長
中央信託局總經理
安泰商業銀行總經理、副董事長
銀行商業同業公會全國聯合會秘書長
華南商業銀行總經理
128,937,741
  董事  群益金鼎證券股份有限公司
 代表人 劉敬村
美國舊金山大學行政管理碩士
群益金鼎證券董事長
128,543,884
  董事  閎業投資股份有限公司
 代表人 李怡慧
國立中興大學財稅系
宏泰人壽董事
127,907,882
  獨立董事  陳國泰 美國德州大學商學博士
台灣大學會計系教授
127,447,159
  獨立董事  蕭艿菁 國立中興大學法律研究所碩士
最高法院法官
126,917,721
  獨立董事  武永生 政治大學法學博士
台灣期貨交易所交易委員會委員兼召集人
台灣期貨交易所結算委員會委員兼召集人
126,408,025


     持股比例占前十名之股東(資料日期:110年3月22日)
  股東名稱 股數 持股比率
  群益金鼎證券股份有限公司
  代表人:王濬智
119,177,014 56.63%
  宏泰人壽保險股份有限公司
  代表人:魯奐毅
4,836,434 2.30%
  增懋投資股份有限公司
  代表人:董大年
 3,793,311 1.80%
  豐陽投資股份有限公司
  代表人:王惠津
 2,000,618 0.95%
  中盈投資開發股份有限公司
  代表人:黃百堅
 1,476,000 0.70%
  孫天山  1,332,317 0.63%
  張嘉晉  744,000 0.35%
  張敬典  690,000 0.33%
  英群投資有限公司
  代表人:張嚴之
 649,314 0.31%
  林素霞  630,227 0.30%


     股東會資訊
 2021-05-20 110年股東會議事錄
 2021-05-20 110年股東會開會通知開會通知書(英文)議事手冊及相關參考資料議事手冊(英文)
 2020-06-19 109年股東會議事錄
 2020-06-19 109年股東會開會通知開會通知書(英文)議事手冊及相關參考資料議事手冊(英文)
 2019-05-30 108年股東會議事錄
 2019-05-30 108年股東會開會通知開會通知書(英文)議事手冊及相關參考資料議事手冊(英文)
 2018-05-24 107年股東會議事錄
 2018-05-24 107年股東會開會通知開會通知書(英文)議事手冊及相關參考資料
 2017-05-31 106年股東會議事錄
 2017-05-31 106年股東會開會通知、議事手冊及相關參考資料開會通知書(英文)
 2016-05-27 105年股東會議事錄
 2016-05-27 105年股東會開會通知、議事手冊及相關參考資料
 2015-05-20 104年股東會議事錄
 2015-05-20 104年股東會開會通知、議事手冊及相關參考資料
 2014-05-20 103年股東會議事錄
 2014-05-20 103年股東會開會通知、議事手冊及相關參考資料
 2013-06-28 102年股東會議事錄
 2012-06-19 101年股東會議事錄


    公司法人說明會資訊
  106年度12月13日
  107年度12月17日
  108年度11月18日
  109年度12月17日


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