112年度股東常會 | |
開會時間 | 民國112年5月31日(星期三)上午十點 |
地點 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 |
停止過戶期間 | 112年4月2日∼112年5月31日 |
其他資訊 | |
股東會錄影 | https://youtu.be/0ZfsoCOXIXA |
股東常會各議案: | ||||
報告事項 | ||||
1.一一一年度營業報告 | ||||
2.審計委員會審查一一一年度決算表冊報告 | ||||
3.一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告 | ||||
4.修正「永續發展實務守則」、「永續發展政策」報告 | ||||
議案 | 贊成權數 | 比例 | 反對權數 | 結果 |
承認事項 | ||||
1.一一一年度營業報告書暨合併及個體財務報表案 | 136,398,271 (其中電子表決130,018,011) |
98.80% | 238,848 (其中電子表決238,848) |
本案照案通過 |
2.一一一年度盈餘分派案 | 136,437,785 (其中電子表決130,057,525) |
98.83% | 253,042 (其中電子表決253,042) |
本案照案通過 |
持股比例占前十名之股東(資料日期:112年4月2日停止過戶日) | ||
股東名稱 | 股數 | 持股比率 |
群益金鼎證券股份有限公司 代表人:王濬智 |
119,066,014 | 56.58% |
宏泰人壽保險股份有限公司 代表人:魯奐毅 |
4,836,434 | 2.30% |
增懋投資股份有限公司 代表人:董大年 |
3,793,311 | 1.80% |
豐陽投資股份有限公司 代表人:王惠津 |
2,000,618 | 0.95% |
中盈投資開發股份有限公司 代表人:吳俊輝 |
1,364,000 | 0.65% |
鑫尚揚投資股份有限公司 代表人:吳俊輝 |
686,000 | 0.33% |
統一國際開發股份有限公司 代表人:羅智先 |
680,000 | 0.32% |
大通託管JP摩根證券有限公司投資專戶 | 671,007 | 0.32% |
英群投資有限公司 代表人:張嚴之 |
648,314 | 0.31% |
花旗託管DFA新興市場核心證券投資專戶 | 607,808 | 0.29% |
股東會資訊 | |
2023-05-31 | 112年股東會議事錄 |
2023-05-31 | 112年股東會開會通知、 開會通知書(英文)、 議事手冊及相關參考資料、 議事手冊(英文) |
2022-06-21 | 111年股東會議事錄 |
2022-06-21 | 111年股東會開會通知、 開會通知書(英文)、 議事手冊及相關參考資料、 議事手冊(英文) |
2021-05-20 | 110年股東會議事錄 |
2021-05-20 | 110年股東會開會通知、 開會通知書(英文)、 議事手冊及相關參考資料、 議事手冊(英文) |
2020-06-19 | 109年股東會議事錄 |
2020-06-19 | 109年股東會開會通知、 開會通知書(英文)、 議事手冊及相關參考資料、 議事手冊(英文) |
2019-05-30 | 108年股東會議事錄 |
2019-05-30 | 108年股東會開會通知、 開會通知書(英文)、 議事手冊及相關參考資料、 議事手冊(英文) |
公司法人說明會資訊 | ||
112年12月12日(二) 線上法人說明會 | 錄影檔 | 簡報檔 |
112年06月21日(三) 線上法人說明會 | 錄影檔 | 簡報檔 |
111年12月15日(四) 線上法人說明會 | 錄影檔 | 簡報檔 |
111年05月31日(二) 線上法人說明會 | 錄影檔 | 簡報檔 |
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