首頁關於群益期貨 》股東資訊
    107年度股東常會
  開會時間 民國一○七年五月二十四日(星期四)上午十點三十分
  地點 台北市大安區敦化南路二段97號B2
  停止過戶期間 107年03月26日∼107年05月24日
其他資訊

開會通知開會通知書(英文)議事手冊議事錄年報



    股東常會各議案:
  報告事項
  1.一○六年度營業報告
  2.審計委員會審查一○六年度決算表冊報告
  3.一○六年度員工及董事酬勞分派情形報告
  4.修正本公司「董事會議事規範」報告
  5.本公司「企業社會責任活動計劃」報告
議案 贊成權數 比例 反對權數 結果
  承認事項
1.一○六年度營業報告書暨
合併及個體財務報表案
100,077,039
(其中電子表決99,259,639)
96.18% 108,885
(其中電子表決108,885)
本案照案通過
2.一○六年度盈餘分配案 99,949,085
(其中電子表決99,131,685)
96.06% 237,881
(其中電子表決237,881)
本案照案通過
  討論及選舉事項
1.資本公積轉增資發行新股案 100,061,853
(其中電子表決99,244,453)
96.16% 122,569
(其中電子表決122,569)
本案照案通過
2.選舉本公司第八屆董事案 第八屆董事會選任七席董事,其中獨立董事三席
董事名單 所代表法人 主要學、經歷 當選權數
董事
孫天山
群益金鼎證券
股份有限公司
政治大學企業家經營管理研究班
群益金鼎證券股份有限公司資深執行副總裁
108,107,456
董事
王濬智
群益金鼎證券
股份有限公司
中華大學科技管理研究所博士
華南商業銀行總經理
銀行商業同業公會全國聯合會秘書長
安泰商業銀行總經理、副董事長
中央信託局總經理
合作金庫銀行總稽核
99,081,709
董事
劉敬村
群益金鼎證券
股份有限公司
美國舊金山大學行政管理碩士
群益金鼎證券股份有限公司董事長
97,401,261
董事
賈中道
閎業投資
股份有限公司
政治大學經營管理碩士
群益期貨股份有限公司總經理
群益金鼎證券股份有限公司執行副總裁
96,800,487
獨立董事
許嘉棟
  美國史丹佛大學經濟學博士
中央研究院經濟研究所所長
中央銀行副總裁
中華民國財政部長
中央信託局董事長
台灣金融研訓院董事長
98,801,888
獨立董事
莊志成
  台灣大學法律系
時代法律事務所律師
95,301,166
獨立董事
陳國泰
  美國德州大學商學博士
台灣大學會計系教授
美國普渡大學管理學系助理教授
合作金庫銀行董事
95,309,823
議案 贊成權數 比例 反對權數 結果
3.解除董事及其代表人競業禁止之限制案 99,159,655
(其中電子表決99,005,655)
95.30% 252,612
(其中電子表決252,612)
本案照案通過


     持股比例占前十名之股東(資料日期:107年3月26日)
  股東名稱 股數 持股比率
  群益金鼎證券股份有限公司 90,166,223 56.21%
  宏泰人壽保險股份有限公司  2,299,188  1.43%
  宏利臺灣股息收益基金專戶 1,350,000 0.84%
  超揚投資股份有限公司  1,293,092 0.81%
  大通託管JP摩根證券有限公司投資專戶  1,254,682 0.78%
  王文良  891,000 0.56%
  渣打國際商業銀行營業部受託保管歐洲瑞士信貸證券公司-文藝復興短期銷售投資專戶  883,000 0.55%
  張嘉晉  810,525 0.51%
  張敬典  661,008 0.41%
  孫天山  605,602 0.38%


     股東會資訊
 2018-05-24 107年股東會議事錄
 2018-05-24 107年股東會開會通知開會通知書(英文)議事手冊及相關參考資料
 2017-05-31 106年股東會議事錄
 2017-05-31 106年股東會開會通知、議事手冊及相關參考資料開會通知書(英文)
 2016-05-27 105年股東會議事錄
 2016-05-27 105年股東會開會通知、議事手冊及相關參考資料
 2015-05-20 104年股東會議事錄
 2015-05-20 104年股東會開會通知、議事手冊及相關參考資料
 2014-05-20 103年股東會議事錄
 2014-05-20 103年股東會開會通知、議事手冊及相關參考資料
 2013-06-28 102年股東會議事錄
 2012-06-19 101年股東會議事錄


    公司法人說明會資訊
  98年度
  99~103年度
  104年度
  105年度
  106年度


    投資人(或股東)聯繫窗口
  •群益客戶服務中心 •電  話:412-8878(手機請加02)
  •群益股務代理部 •電話查詢:02-2703-5000 •服務時間:每週一至週五 08:30∼16:30
  •連絡人 •電  話:02-2700-2888    
發言人 李文柱總經理 E-mail:marklee@futures.capital.com.tw
代理發言人 陳文采執行副總經理 E-mail:dan_chen@futures.capital.com.tw